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14场胜负彩:因洗钱而租用银行卡的大学生将面临刑事责任

时间:2020/10/12 11:06:14   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:这不是一个案例。据 记者调查发现,在买卖银行账户成为“黑灰色”产业链的现状下,犯罪分子瞄准了以学生等为主的年轻群体,利用兼职、收购等手段,诱使这些群体站稳立场。身份证被处理为银行卡,并被出售和出租给犯罪团伙。在这些银行卡被用于洗钱等犯罪活动后,许多年轻人为此承担了刑事责任,这是令...
这不是一个案例。据 记者调查发现,在买卖银行账户成为“黑灰色”产业链的现状下,犯罪分子瞄准了以学生等为主的年轻群体,利用兼职、收购等手段,诱使这些群体站稳立场。身份证被处理为银行卡,并被出售和出租给犯罪团伙。在这些银行卡被用于洗钱等犯罪活动后,许多年轻人为此承担了刑事责任,这是令人遗憾的。

自今年年初以来,电信网络诈骗继续以高比率发生。诈骗团伙利用他人身份开立的银行账户,绑定到网上银行、第三方支付账户等,转移赃款,规避攻击,给公安机关侦查工作带来很大困难。

在这种背景下,按照有关规定“中国人民银行的通知上施加惩罚个人购买和出售银行卡或账户”在去年年底,全国公安机关和金融机构加大了打击个人银行账户的销售和租赁。强度。通过信用处罚、对办理银行业务的限制、法律制裁等措施,整顿买卖、出租银行账户的黑灰色行业。许多法律意识淡薄、贪图小利的年轻人,特别是高校学生,被卷入了这起案件。

因洗钱而租用银行卡的大学生将面临刑事责任

自今年3月以来,来自福建某高校的大二学生石某(音译)在网上看到了银行卡出租的广告,便以每月900元的价格将自己的银行卡和usb卡赠送给对方。这张卡最终被网络赌博诈骗团伙用来洗黑钱,涉案金额超过100万元。在这个案子中,施已经赚了1200元。

办案民警告诉记者,施被逮捕后,他承认有人租了一张银行卡来记账。他一定做了什么非法的事,但他贪图小利,有机会。他相信自己不会被发现,也不知道自己会面临刑事起诉。的责任。

记者从福建多地公安机关了解到,在目前频繁发生的电信网络诈骗、网上赌博等犯罪活动中,犯罪团伙通常利用多个银行账户和第三方支付账户转移赃款。

在当前形势下日益严格的银行卡和第三方支付账户实名制,雇佣别人开银行卡,将其绑定到网上银行和第三方支付账户,然后购买和租赁这些银行卡提供犯罪集团所使用的黑色和灰色产业发展和成长。

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